I nostri servizi

Compliance

Nel mondo di oggi le normative da tenere sotto controllo e cui adeguarsi sono numerose, sia generali che specifiche del settore in cui l’azienda opera. Non conoscere i propri doveri o le aspettative di chi si interfaccia con l’azienda (P.A., clienti, territorio, …) espone l’azienda a potenziali situazioni rischiose che possono portare a sanzioni, richieste di risarcimenti, sospensione delle attività.

Crediamo che la consapevolezza sia il punto di partenza fondamentale al fine di comprendere i rischi che l’azienda, il suo organo amministrativo ed i suoi lavoratori corrono: il nostro compito è di supportare l’azienda nell’analizzare tali rischi in modo da aiutarla a definire come affrontarli al fine di garantire nel tempo l’operatività ed il miglioramento delle prestazioni aziendali, senza lasciarsi sopraffare da essi.

Le attività di compliance nelle quali possiamo supportare le aziende:

  • Servizi di misurazione e gestione dei rischi aziendali (di credito, finanziari, operativi, …)
  • Implementazione del Modello di organizzazione e gestione (D.Lgs 231/2001) e svolgimento del ruolo di attività di Organismo di Vigilanza
  • Adeguamento alla normativa sulla tutela dei dati personali e privacy (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679)
  • Interventi per la protezione del know how aziendale
  • Adeguamento alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231/2007 e successive modifiche
  • Bilanci di sostenibilità anche secondo gli standard GRI (Global Reporting Initiative)
  • Adeguamenti relativi al settore alimentare feed o food (HACCP, …)
  • Rating di legalità

Quando può essere utile?

Governare i Rischi

Quando l’azienda vuole governare i rischi e non subirli passivamente

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Settori a Rischio

Quando l’azienda operi in settori a forte rischio di sanzioni e voglia limitare tale rischio.

Cosa puoi ottenere?

Consapevolezza

Consapevolezza sui rischi effettivi della propria attività.

Mettersi a Norma

“Mettersi a norma” senza appesantire i processi aziendali.

Limitare le Conseguenze Negative

Limitare le conseguenze negative a carico dell’azienda ove il rischio si concretizzi

I casi studio

L’esperienza di un’azienda di lavorazione dei cereali

Un cliente, azienda di lavorazione di cereali,  era intenzionata a dotarsi di un Modello 231 al fine di prevenire eventuali profili di responsabilità a carico del patrimonio aziendale, connessi a reati – quali reati ambientali, di sicurezza sul lavoro, reati nei rapporti con la PA, … – commessi da soggetti in posizione apicale o loro sottoposti. Abbiamo svolto, in collaborazione con le figure aziendali di volta in volta coinvolte, l’analisi di rischio di commissione dei singoli reati presupposto e valutato i presidi esistenti. Con i responsabili di processo abbiamo definito i protocolli idonei a colmare i gap rilevati, integrandoli nell’organizzazione aziendale. Abbiamo così predisposto il Modello di organizzazione e Gestione come previsto dal D.Lgs 231/2001.

L’azienda, grazie all’adozione del Modello 231 ha, inoltre, ottenuto una stella aggiuntiva al Rating di Legalità. Tale Rating garantisce premialità in sede concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed in sede di accesso al credito bancario.

Il team Scuadra per il
servizio compliance

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